Bank Von Baroda Forex Betrug 2015 Obama

Rs 6,000-cr Forex Betrug: Mehr Banken können beteiligt sein Export ging nach Afghanistan Die angeblichen über Rs 6,000-crore Bank of Baroda (BoB) Forex Betrug droht, eine Pandoras-Box im Bankensektor zu öffnen. Während die BoB - und HDFC-Bankangestellten bereits vom Zentralbüro für Forschung (CBI) und der Durchsetzungsdirektion (ED) verhaftet wurden, haben Untersuchungen ergeben, dass mehr Banken beteiligt sein könnten. Eine diesbezügliche Beschwerde, an der eine andere Bank als die BoB und die HDFC Bank beteiligt ist, hat bereits ED-Zentrale erreicht und ein Fall kann nach der Sonde registriert werden. Was komplizierte Angelegenheiten weiter ist die Offenbarung, dass während Überweisungen wurden nach Hongkong und Dubai über Banken gesendet wurden, die tatsächlichen Ausfuhren nach Afghanistan gesendet wurden. Aus den Unterlagen geht hervor, dass die behaupteten Ausfuhren nach Afghanistan geschickt wurden, aber von Hongkongimporteuren wurden Rechnungen erhoben. Es ist jetzt eine Frage Untersuchung, wer sie in Afghanistan und was die Exporte mit verbunden waren, sagte ein ED-Offizier. Vor der Eröffnung von 59 Konten, die unter dem Scanner des ED und des CBI stehen, wurden im BoB 13 Konten in der HDFC Bank eröffnet, die im Februar und März 2015 Geld ins Ausland schickten. Es war HDFC Bank Devisenoffizier, Kamal Kalra unter ED Verwahrung, die angeblich die skrupellosen Exporteure, die im Fall zu BoB verhaftet wurden. Laut ED-Quellen, Exporteur Gurcharan Singh Dhawan, die von der ED im Fall verhaftet, schwamm die Idee der handelsbasierten Geldwäsche Kalra Anfang 2015. Kalra angeblich vereinbart und half Dhawan 13 Konten, durch die mehrere Tranchen von Forex, alle Unter 1 lakh, wurden nach Hongkong und Dubai geschickt. Doch nach diesen Transaktionen, Kalra angeblich entwickelt kalte Füße und sagte Dhawan, dass mehr solche Transaktionen könnten Verdacht erwecken. Er führte dann Dhawan zu BoB Ashok Vihar Niederlassung AGM SK Garg, auch unter CBI Sorgerecht ein. Garg vereinbarte und angeblich half Dhawan und seine Mitarbeiter Chandan Bhatia und Sanjay Aggarwal offen 15 der 59 verdächtigen Konten. Als Reaktion auf die Entwicklungen, sagte eine HDFC Bank Erklärung: Die Angelegenheit wird intern auf oberste Priorität untersucht. Die Bank erweitert ihre Kompetenz und Unterstützung für die Behörden. Die Bank hat eine Null-Toleranz-Politik für jegliche Verfehlung seitens ihres Personals. Bei der Ausarbeitung der vermuteten Rolle anderer Banken sagte ein ED-Beamter: "Wir haben bislang nur 28 Konten geprüft. Wenn die Untersuchungen fortschreiten, können weitere Konten gefunden werden und weitere Banken können unter den Scanner kommen. Wir haben bereits eine Beschwerde über eine Bank, wo solche Transaktionen bis zu einem Jahrzehnt zurückverfolgt werden können. Quellen in der Agentur sagte in den vergangenen 10 Jahren einige Banken haben die Rolle der hawala-Betreiber übernommen. Das gilt sowohl für die Bank als auch für die Exporteure. Die Bank generiert Geschäft und der Exporteur spart Geld, da hawala Transaktionen Kosten Rs 1,60 pro Dollar ins Ausland geschickt, während die gleiche Transaktion über eine Bank kostet Rs 1,20. Die Agentur bereitet auch vor, Eigenschaften der verhafteten Angeklagten anzubringen und hat bereits einige identifiziert, die mit dem Erlös des Verbrechens gekauft wurden. Quellen sagte in den sechs Monaten nach der Eröffnung der verdächtigen Konten in HDFC Bank, Kalra über Rs 1,5 crore über Provisionen von 30-50 paise er verdiente als Provision pro Dollar ins Ausland geschickt. Dhawan, auch, nah an Rs 16 crore von den vermuteten Konten. Agenturen schätzen, dass der Gesamtverlust des Schatzes in Bezug auf die Zollschaden fälschlicherweise behauptet durch den Angeklagten ist in der Melodie von Rs 250-300 crore. Allerdings werden die Devisenverletzungen ab sofort auf über Rs 6,000 crore berechnet. Nach Angaben der ED, die Angeklagten schwebte Shell-Unternehmen in Indien und Hong Kong. Die indischen Unternehmen exportierten überbewertete Produkte durch die Erzeugung gefälschter Rechnungen und die Hongkong-Gesellschaften übermittelten Fälschungsimportrechnungen, um Zollabgaben zu erheben. Der Unterschied in den Rechnungen und den tatsächlichen Wert wurde durch Banken Kanäle, wie es durch hawala networks. Bank von Baroda scam bewegt: Die angebliche Rs 6000 crore forex scam hat ein Hornet039s Nest für die country039s Banking-Sektor gerührt. Zwei Hauptgeschäfte waren: Transaktion eine Ausbeutung von Exportschemata In der ersten Transaktion exportiert ein Unternehmen oder eine Einzelperson Waren zu einem höheren Preis zu ihren eigenen gefälschten Firmen, um von den Zollrückerstattungssystemen der Regierung profitieren zu können. Duty Nachteil ist eine Erstattung von der Regierung gegeben, um den Betrag zurückgezahlt, die im Wege der Zoll-und Verbrauchsteuern auf die verwendeten Rohstoffe und Dienstleistungssteuer auf Eingabedienstleistungen für die Herstellung von exportierten Waren verwendet. Government verwendet die Zollabfertigung zur Förderung der Exporte. Transaktion zwei Vorausüberweisungen für die Einfuhren BoB in ihrer Mitteilung an die Börsen sagte, dass zwischen Mai 2014 und August 2015, 5853 ausländische Überweisungen von Rs 3.500 crore, vor allem für den Zweck der 039Vorauszahlungen für import039 aufgezeichnet wurde. Die Mittel wurden durch 38 laufende Konten zu verschiedenen überseeischen Parteien, die bis 400 zahlen, hauptsächlich gegründet in Hong Kong und eins in UAE gesendet. CBI festgenommen BoBs Ashok Vihar Zweig Kopf SK Garg und der Devisen (Forex) Leiter der Bank Filiale, Jainis Dubey, für kriminelle Verschwörung und Betrug. ED verhaftete Kamal Kalra und arbeitete mit der Devisenabteilung der HDFC Bank und drei weiteren Personen Chandan Bhatia, GurucharanSingh Dhawan und Sanjay Aggarwal (keiner von ihnen arbeitete mit einer Bank). BoB teilte ihnen mit, dass der Gesamtbetrag, der in den 59 Konten hinterlegt wird, Rs 5,151 crore ist und nur 6,66 Prozent (Rs 343 crore) dieses Betrags ist in bar in der Bank hinterlegt worden, während Restmenge von Rs 4.808 Crore kam durch andere Bankkanäle 90 Prozent des Betrags stammten aus den Echtzeit-Brutto-Abwicklungssystemen (RTGS) von 30 weiteren Banken, die aus öffentlichen Banken, ausländischen Banken, privaten Banken und Genossenschaftsbanken stammten und auf die Beteiligung mehrerer Banken am Betrug hindeuteten. Regeln, die nicht befolgt wurden Der gesamte Betrug kam ans Licht, weil BoB Beamten wies die verdächtigen Transaktionen auf die Untersuchungsstellen. Aber es gab Lapses an BoBs Ende auch. Die Banken sollen im Falle von Diskrepanzen außergewöhnliche Transaktionsberichte (ETRs) und verdächtige Transaktionsberichte (STRs) mit dem RBI aufkommen lassen. Die Verzögerung bei der Feststellung dieser Diskrepanzen führte zu dem Betrug gewinnende Dynamik. 621 Aufrufe middot Ansicht Upvotes middot Nicht für Fortpflanzung Der ganze Betrug war, das schwarze Geld von Indien nach Hong Kong zu übertragen. Rund 59 gefälschte Unternehmen eröffneten fake Bankkonten in Bank of Baroda in Ashok Vihar Filiale. Diese 59 Unternehmen haben auch solche fake Bankkonten mit anderen privaten und öffentlichen Banken an verschiedenen Standorten eröffnet. Die gefälschten Unterlagen für Unternehmen Existenz (zB PAN-Karte Adresse Proof Verfassungsrecht Dokumente wie Memorandum und Artikel der Gesellschaft Bescheinigung über die Gründung) wurden von Kamal Kalara und drei weitere Person Sanjay Agarwal, Gurcharan Singh und Chandra Bhatia angeordnet. Alle vier arbeiten zusammen, um gefälschte Firmen zu machen und die gefälschten Bankkonten in BOB und anderen Banken (wie oben erwähnt privaten und öffentlichen Sektor Banken) im Namen der Unternehmen. Post Bankkonto-Eröffnung sie hinterlegen die Bargeld (schwarzes Geld) in diesen Bankkonten mit verschiedenen Banken an verschiedenen Standorten einschließlich BOB, Ashok Vihar Niederlassung. Rund 400 Cr Bargeld wurden in BOB, Ashok Vihar Niederlassung hinterlegt und Rest der Menge ca. 5750 Cr wurden Einzahlung in Fake-Konten dieser Unternehmen mit anderen Banken an verschiedenen Standorten. Sobald die Vermittlung von Bargeld bei verschiedenen Banken erfolgt, beginnen diese Unternehmen mit der Übertragung von BOB, Ashok Vihar Zweig über RTGS und NEFT in ihren 59 Bankkonten. Später übergaben diese 59 Unternehmen BOB, das Geld an Hongkong UAE (nur eins) anstatt einiger Importe aus Hongkong zu überweisen. Diese 59 Unternehmen haben gezeigt, dass sie aus Hongkong Reis und Cashew in Indien importieren und diesen Betrag für denselben Zweck überweisen. Auf der anderen Seite waren diese Importe auch Fälschungen und nichts (Reiskaschmir) war nach Indien gekommen. Auch diese Einfuhren wurden überbewertet (z. B. die tatsächlichen Kosten für Cashew waren 10 Cr die gleiche Preis wurde als 20 Cr). Die Überbewertung war für die folgenden zwei Gründe 1. Um mehr und mehr Geld außerhalb Indiens zu vergeben 2. Um hohe Duty Drawback Duty Nachteil Regierung nutzt die Pflicht Nachteil System zur Förderung der Exporte. Zum Zeitpunkt der Einfuhren, Importeur zu zahlen haben bestimmte Menge für Zollverbrauch Steuern für die Regierung. Um Importe in Indien zu fördern govt zurückerstatten diese customexcise Gebühren zum Importeur danach. Daher auf die Überweisung insgesamt 6172 Cr, das Team von vier Personen auch abgelehnt für die Pflicht Nachteil und bekam die Erstattung. Sie haben diese Erstattung untereinander als ihre Provision verteilt. Wie pro einer der Sträfling sie bekommen eine Provision von 30-45 paise pro USD. Also Rs 6172 Cr USD 100 Cr Rs 40 Cr Kommission für diese vier Personen. Ich denke, es ist einfacher als das, was wir in Zeitungen gelesen hatten. 432 Aufrufe middot Ansicht Upvotes middot Nicht für die Reproduktion Regierung besessen Bank of Barodahas suspendiert zwei leitende Beamte und initiierte Untersuchung zu überprüfen, ob seine internen Systeme wurden gehärtet, die zu Rs 6000 crore forex scam in seiner Delhi039s Niederlassung geführt. Am Samstag zeigte sich, dass es verdächtige Transaktionen von seiner Delhi039s Ashok Vihar Niederlassung gab, in der US-Dollaräquivalent zu Rs 6172 crore zu einer Gegenpartei in Hongkong übergeben wurden. Am Samstag hat die Central Bureau of Investigation (CBI) hat die Bank der Baroda039s Zweigstelle, um die Unregelmäßigkeiten in Forex-Transaktionen zu untersuchen. B B Joshi, Exekutivdirektor der Bank von Baroda konnte nicht für Anmerkung erreicht werden. Die Entwicklung kommt zu einer Zeit, wenn ein Karriere-Banker mit Citibank, P S Jayakumar, wird als MD amp CEO nächste Woche beitreten. Er gehört zu den wenigen Bankiers aus dem privaten Sektor, die von der Regierung gewählt werden, um eine PSU-Bank zu leiten. Eine hochrangige Bank Beamten, die nicht wollen, sprechen auf Aufzeichnung sagte, dass, obwohl der Betrug groß erscheint, wird es keine Auswirkungen haben ihre Bottomline. Wir werden nicht aus unserer Tasche. Aber wir haben Reputationsrisiken erlitten, sagte er. "Zwei der leitenden Beamten der Zweigniederlassung werden suspendiert. Wir untersuchen, wie solche anomalen Transaktionen umging System, sagte ein anderer hoher Beamter, der nicht genannt werden wollte. Ältere Beamte sagten, dass die interne Inspektion Abteilung die Zentrale darauf hingewiesen, dass ihre Prüfung Bericht hat eine plötzliche Spike in Forex-Volumina in ihrer Delhi Niederlassung ausgegraben. Danach wurde ein Flash-Bericht ausgestellt und die Bank einen FIR oder First Information Report eingereicht und auch CBI benachrichtigt. Laut Medienberichten zwischen dem 1. August 2014 und dem 12. August dieses Jahres gab es 8.667 Devisengeschäfte von der Filiale, was die Bank dazu veranlasste, die Sache zu untersuchen. Die bank039s interne Revision fand, dass das Forexgeschäft von seinem Ashok Vihar Zweig stieg 500mal zu Rs 21.529 crore in 2014-15 über vorhergehendem Jahr, das Forexgeschäft von Rs 45 crore berichtet hatte, sagten Medienberichte 332 Ansichten middot Ansicht Upvotes middot Nicht für Wiedergabe Welche Gebühren sind die IMPS in der Bank von Baroda Warum ist Bank of Baroda als India039s internationale Bank bekannt Warum Bank Baroda, indische Overseas Bank und Bharatiya Mahila Bank nicht in IBPS teilgenommen CWE PO 5 2015-2016 Was ist das Gehalt einer Probezeit Officer bei Bank of Baroda Wie kann ich neue Sparbuch von Bank of Baroda Gibt es eine Eröffnung in Bank of Baroda für PO Welche Rechnung in Bank of Baroda ist gut für ein NRI Was ist es für die Bank von Baroda in Indien zu arbeiten Was ist Pan Zahl der Bank von Baroda Pune Kann Geld von einem SBI-Konto zu einer Bank von Baroda-Konto übertragen werden Was ist das Infinite Banking-Konzept und ist es ein Betrug Was ist der Grund, warum die Bank von Baroda fällt intraday Wer ist der CEO der Bank Von Baroda Ist Bank of Baroda verkauft zu werden Wenn ich eine internationale Karte bekomme, werde ich meinen Kontostand in der Bank von Baroda haben. 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